Paazee forex trading firm

MD z firmy Paazee Forex Trading zrzeka się przed sądem Jeden z dyrektorów zarządzających Paazee Forex Trading w Tirupur, poddał się w piątek przed Tamil Nadu, Ustawą o ochronie interesów depozytariuszy (TANPID), po sześciu miesiącach pozbawienia wolności za leczenie medyczne powody. TNN, 19 października 2017 r., 05.22. IST COIMBATORE: Jeden z dyrektorów zarządzających Paazee Forex Trading w Tirupur, poddał się w piątek przed Tamil Nadu w sprawie ochrony interesów depozytariuszy (TANPID), po spędzeniu sześciu miesięcy w więzieniu z powodów medycznych. Został aresztowany do aresztu śledczego do 30 października. K Kathiravan, dyrektor zarządzający firmy, złożył wniosek o zwolnienie za kaucją, który został odrzucony przez sąd w Madrasie. Złożył wniosek do sądu apelacyjnego, domagając się tymczasowego zwolnienia za leczenie choroby serca. W oparciu o względy medyczne, sąd udzielił tymczasowego zwolnienia za trzy miesiące i nakazał mu poddać się przed sądem TNPID 22 lipca. Kathiravan wyszedł 23 kwietnia z centralnego więzienia Coimbatore. Został przyjęty do prywatnego szpitala i przeszedł zabieg angioplastyki. . Złożył wniosek o przedłużenie tymczasowej kaucji, a sąd najwyższy przedłużył go o jeden miesiąc. Sąd ponownie przyznał tymczasowe zwolnienie za kaucją na kolejne dwa miesiące i nakazał mu poddać się przed sądem TNPID, Coimbatore, 18 października. Na podstawie postanowienia sądu, Kathiravan poddał się przed sądem w piątek, a sąd zawiesił go do aresztu sądowego do października 30. Sprawa przekupstwa Paazee Forex pojawi się na rozprawie przed sądem TNPID, 29 października, a przed sądem staną prezesi firmy, Kathiravan, jego syn Mohanraj i Kamalavalli. Kathiravan, były dziennikarz w lokalnym dzienniku w Tirupur i jego syn, wraz z żoną i synem, oszukał 48 000 inwestorów w 12 stanach, w tempie Rs870cr. Kamalawalli otrzymała zwolnienie za kaucją i obecnie przebywa w Chennai wraz ze swoimi dziećmi. Kathiravan i Mohanraj zostali zakwaterowani w centralnym więzieniu Coimbatore. Sekcja zwłok na ciele turysty amerykańskiego znalezionego martwego w zachodnim Belize ustaliła, że ​​została uduszona na śmierć. Anne Swaney, lat 39, zmarła na skutek asfiksji z powodu ucisku w okolicy szyi, dławienia i tępych urazów głowy i szyi, zgodnie z raportem pośmiertnym przygotowanym przez dr Leydena Kena. Ogromne protesty przeciwko dalickiemu uczniowi samobójstwu W całym kraju oburza się samobójca dalitowskiego naukowca Rohitha Vemuli, który został wyrzucony z Uniwersytetu w Hajdarabadzie w zeszłym roku. Tymczasem Uniwersytet w Hyderabad zamienił się w wirtualne pole bitwy z masowymi protestami studentów. Z całego oszustwa WebPaazee: CBI aresztowało trzech dyrektorów z Assam KA Shaji i A Subburaj K Mohan Raj, dyrektor zarządzający Paazee Forex Trading Firm, zostało aresztowane w czwartek z pokoju hotelowego w Guwahati, podczas gdy dyrektorzy firmy K Kathiravan i A Kamalavalli, którzy przebywając w ośrodku w Chirapunjee, zostali aresztowani po tym, jak wezwali ich do Guwahati tego samego dnia. TNN 13 sierpnia 2017, 07.30 IST COIMBATORE: Po wielkim, ogólnokrajowym polowaniu, które trwało dłużej niż trzy miesiące, detektywi z Centralnego Biura Śledczego (CBI) aresztowali trzech dyrektorów oddziału firmy finansowej Tirupur, która rzekomo nabrała ponad 48 000 deponenci z 12 stanów, w tym Delhi i Haryana, z 1600 crore, w jednym z największych oszustw finansowych w historii Tamil Nadu. K Mohan Raj, dyrektor zarządzający Paazee Forex Trading Firm, został aresztowany w czwartek z pokoju hotelowego w Guwahati, podczas gdy dyrektorzy firmy K Kathiravan i A Kamalavalli, którzy przebywali w ośrodku w Chirapunjee, zostali aresztowani po tym, jak wezwali ich do Guwahati na tym samym dzień. Zostali zabrani do Coimbatore i wyprodukowani przed specjalnym sądem zajmującym się sprawami w ramach Ustawy o ochronie interesów deponentów Tamil Nadu (w zakładach finansowych) z 1997 r. Sąd zezwalał CBI na przetrzymywanie ich w areszcie przez siedem dni na przesłuchanie. Według źródeł CBI, detektywi przechwycili szereg obciążających dokumentów wraz z dwoma laptopami, 20 kartami danych, 21 telefonami komórkowymi, 30 kartami SIM, 35 kartami kredytowymi i debetowymi oraz jednym komputerem biurkowym z trzech osób. Jak poinformował CBI sąd, firma handlowa podobno zwabiła inwestorów obiecując 200 do 300 rocznych odsetek. Ta trójka unikała aresztowania przez ostatnie trzy lata. W czerwcu tego roku, Skrzynia Przestępstw Gospodarczych Tamil Nadu policji przekazała sprawę CBI trzyletniej sprawie. Polowanie na nich rozpoczęło się w czerwcu ubiegłego tygodnia, gdy CBI przejęło paszporty i ostrzegło wszystkie porty lotnicze w kraju. Ich konta bankowe również zostały zamrożone. Aż 48 000 osób, w tym co najmniej 1000 z Mumbaju, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh i Chhattisgarh, złożyło skargi o oszustwo przeciwko firmie. Firma odebrała depozyty warte 1600 crore, poinformował CBI. Jak dotąd Agencja śledząca wpłynęła do 10232 skarg. K Kathiravan (60), były dziennikarz tamilskiego dziennika w Tirupur i jego syn, K Mohanraj (29), założył firmę forex w 2008 roku. A Kamalavalli, kobieta z Chennai, również dołączyła jako dyrektor zarządzający firmy. Z agentami wyznaczonymi w całym Tamil Nadu, firma zebrała ogromną sumę od deponentów w stanie. Agenci otrzymaliby 15 prowizji przy każdym depozycie, podczas gdy 10 prowizji trafiłoby do deponenta. Tak więc deponent został zwabiony nie tylko astronomicznym zainteresowaniem, ale także 10 prowizjami. Przez pierwsze sześć miesięcy większość deponentów otrzymywała obiecane odsetki w wysokości 300. W miarę jak słowo się rozpowszechniało, a depozyty gromadziły się, spłata odsetek uległa opóźnieniu. W następstwie skarg policja rejonowa Tirupur zarejestrowała sprawę przeciwko dyrektorom firmy w 2009 r. Mimo to uzyskali przewidywaną kaucję z sądu najwyższego w Madrasie, gwarantując zwrot depozytów. Po tym, jak Sąd Najwyższy w Madrasie odwołał swój przewidujący kaucji, trzej oskarżeni zmienili petycję. Sąd Najwyższy oddalił wniosek o zwolnienie za kaucją w dniu 21 września 2017 r. Po wydaniu orzeczenia sądowego wszyscy trzej dyrektorzy firmy przeszli pod ziemię. Zespół CBI przesłuchuje ich teraz w Government Circuit House na Race Course tutaj. I-G Pramod Kumar W 2009 r. Inwestorzy, którzy zaparkowali swoje fundusze w Paazee Forex Trading Company, woleli skargę stwierdzającą, że zostali oszukani. Firmę promował K. Kathiravan, jego syn K. Mohanraj i Kamalavalli. Początkowo sprawa została zarejestrowana przez oddział przestępstwa okręgu Tirupur 24 września 2009 r. W międzyczasie doszło również do skargi na zaginięcie kobiety zarejestrowanej przez policję Tirupur w październiku 2009 r., Kiedy Kamalawalli zginął. Następnie sprawa została zmieniona na porwanie dla okupu po zarzutach zmowy przez najwyższych funkcjonariuszy policji. Sprawa została zarejestrowana w sekcji 363 (uprowadzenie), 341 (bezprawne zamknięcie), 384 (uprowadzenie za okup) i 506 (ii) za zastraszanie przestępcze pod indyjskim kodeksem karnym poza sekcją 4 ustawy o zapobieganiu nękaniu kobiet przez Tamil Nadu. Sprawa porwania i oszustwa została następnie przeniesiona do Skrzyń ds. Przestępstw Gospodarczych 26 lutego 2017 r., A następnie do CID Oddziału ds. Zbrodni w Stanie. Agencje śledcze postawiły całkowite oszustwo na 576 rr crore. Źródła podały, że funkcjonariusze policji stoją również w obliczu zarzutów zgodnie z rozdziałem 7 i artykułem 13 (2) z 13 (1) ustawy o zapobieganiu korupcji za nielegalne zaspokajanie. W związku z zarzutami wszyscy trzej funkcjonariusze policji, inspektorzy K. Mohanraj, Szanmugiasz i zastępca nadinspektorów policji Rajendran zostali zawieszeni. Centralne Biuro Śledcze aresztowało Generalnego Inspektora Policji (Policji Zbrojnej) P. Pramoda Kumara w New Delhi w związku z nielegalnymi opłatami gratyfikacyjnymi, jakie ma do czynienia z oszustwem Paazee Forex Trading Company, jak podały wysoko postawione źródła. Aresztowany funkcjonariusz policji prawdopodobnie zostanie przywieziony do Coimbatore w czwartek za złożenie przed sądem spraw dotyczących CBI. Pan Kumar był IGP (West Zone), gdy sprawa została zarejestrowana przez policję dystryktu Tirupur. Zarzut wobec GI według CBI polegał na tym, że otrzymał ogromną kwotę jako łapówkę, aby chronić trzech dyrektorów. Tymczasem kobieta twierdziła, że ​​została porwana i wykorzystana seksualnie przez policjantów zaangażowanych w tę sprawę. Zarzut polegał na tym, że kwota w wysokości prawie 1,85 crore została pobrana w trzech ratach utrzymujących Kamalavalli w niewoli, a także w celu ochrony inwestorów. Pan Pramod Kumar w swoim wniosku o zwolnienie za kaucją oświadczył, że żaden z promotorów firmy nie oskarżył go o zażądanie lub zabranie pieniędzy lub przez kogoś innego lub w imieniu kogokolwiek. Został odrzucony z góry za kaucją.